पोंजी स्कैम के मास्टरमाइंड दो यूक्रेनी नागरिकों आर्टेम और ओलेना स्टोइन

मुंबई: सैकड़ों लोगों को निवेश पर बड़ा मुनाफा देने का झांसा देकर ठगी करने वाले पोंजी स्कीम के मास्टरमाइंड दो यूक्रेनी नागरिक हैं। इनमें एक महिला भी शामिल है। मुंबई पुलिस ने टोरेस जूलरी घोटाले की जांच में यूक्रेनी नागरिक आर्टेम और ओलेना स्टोइन की भूमिका का पता लगा लिया है। पुलिस अब उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, इन दोनों ने लोगों को रत्न, सोना और चांदी में निवेश पर भारी मुनाफे का लालच देकर ठगी करने की साजिश रची थी।

जांचकर्ता निवेशकों को लकी ड्रा पुरस्कार के रूप में दी गई 14 लग्जरी कारों की भी जांच कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि इन कारों का मकसद ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को पोंजी स्कीम में फंसाना था। पिछले हफ्ते, सैकड़ों निवेशकों की दुनिया तब उलट गई जब टोरेस जूलरी चेन के छह स्टोर करोड़ों रुपये का निवेश जमा करने के बाद बंद हो गए। यह निवेश एक ऐसी स्कीम के नाम पर इकट्ठा किया गया था जो बड़े रिटर्न का वादा करती थी। एक शिकायत के बाद, पुलिस ने होल्डिंग फर्म प्लैटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड, उसके दो डायरेक्टर, CEO, जनरल मैनेजर और एक स्टोर इंचार्ज के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपियों पर धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश रचने जैसे कई आरोप लगाए गए हैं।

पिछले साल फरवरी में टोरेस के आउटलेट

टोरेस के आउटलेट पिछले साल फरवरी में मुंबई और उसके आसपास छह जगहों पर खुले थे। वे रत्न जड़ित आभूषण बेचते थे और एक बोनस स्कीम भी देते थे। इस स्कीम के तहत, एक लाख रुपये का निवेश करने वाले ग्राहक को 10,000 रुपये का मोइसानाइट पत्थर वाला पेंडेंट मिलता था। अब ग्राहकों को पता चला है कि ये पत्थर नकली थे। ग्राहकों को उनके निवेश पर 6 प्रतिशत ब्याज का वादा किया गया था, जिसका भुगतान 52 हफ्तों में किया जाना था। यह ब्याज दर बढ़कर 11 प्रतिशत हो गई। ग्राहकों का कहना है कि उन्हें पिछले एक साल में कुछ भुगतान मिला, लेकिन करीब दो महीने पहले यह बंद हो गया।

करीब सात दिन पहले टोरेस ने YouTube पर एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें घोषणा की गई थी कि 5 जनवरी से पहले किए गए निवेश पर 11 प्रतिशत ब्याज दिया जाएगा, जिसके बाद दर कम हो जाएगी। कंपनी ने 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज देकर नकद भुगतान को प्रोत्साहित किया। इस कदम का उद्देश्य भारी निवेश आकर्षित करना था। 6 जनवरी को, स्टोर बंद कर दिए गए और निवेशकों को एहसास हुआ कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है।

ज्यादातर निवेशक निम्न मध्यम वर्ग से

इनमें से ज्यादातर निवेशक निम्न मध्यम वर्ग से हैं और इनमें सब्जी विक्रेता और छोटे व्यापारी शामिल हैं जिन्हें बड़े रिटर्न के वादे का लालच दिया गया था। इस स्कीम के तहत निवेश की गई राशि कुछ हजार रुपये से लेकर करोड़ों रुपये तक है। पुलिस में शिकायत दर्ज कराने वाले सात लोगों ने कहा है कि उन्होंने आपस में 13 करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश किया था।